Operação Greenfield denuncia 13 pessoas por crimes no Fundo Trendbank

Procuradores pedem que os envolvidos paguem mais de R$ 560 milhões

Ex presidente dos Correios e do Fundo Petros, Wagner Pinheiro (esq) e o ex-presidente do Postalis, Alexj Predtechensky (dir), estão entre os denunciados / Foto : Reprodução
A força-tarefa da "Operação Greenfield" em Brasília denunciou 13 pessoas por envolvimento em um esquema de fraudes milionárias praticadas no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Trendbank, a partir de recursos dos fundos de pensão dos Correios (Postalis) e da Petrobras (Petros).

Entre os acusados pelo Ministério Público do Distrito Federal, estão o ex-presidente da Postalis Alexej Predtechensky; os ex-presidentes da Petros Wagner Pinheiro de Oliveira e Luiz Carlos Afonso; e o ex-presidente do Trendbank Adolpho Mello Netto, além de outros ex-dirigentes, assessores e empresários ligados aos bancos Finaxis, Planer e Santander

Os procuradores pedem que os envolvidos paguem mais de R$ 560 milhões a título de reparação econômica e moral às vítimas participantes dos fundos de pensão - o triplo dos aportes realizados no esquema criminoso. Os denunciados irão responder por crimes contra o sistema financeiro, gestão temerária ou fraudulenta, desvios de recursos e simulação de duplicatas.

Segundo as investigações, os depósitos no FIDC começaram em 2010 e só poderiam ser resgatados após uma década - a proibição foi vista pela força-tarefa como um mecanismo facilitador das fraudes. "Nesse sentido, o tipo de investimento escolhido pelos fundos de pensão era extremamente arriscado, de difícil monitoramento, sem garantias e sem liquidez", afirma o MPF.

Entre 2013 e 2014, os ativos já tinham quase se dissipado, levando o FIDC Trendbank a alegar impossibilidade de honrar os compromissos e fechar. Para os procuradores, foi um ato proposital, para prejudicar deliberadamente os fundos de pensão.

O fundo de investimentos teria realizado a aquisição fraudulenta de direitos creditórios inexistentes, cedidos por empresas fictícias, por exemplo. O funcionamento da fraude foi detalhado no acordo de colaboração premiada firmada com o Ministério Público pelo lobista e operador financeiro Adir Assad, também denunciado.

"Com base nos valores dos contratos forjados, o colaborador estima que o prejuízo gerado aos fundos por essas operações simuladas do Trendbank tenha sido algo em torno de R$ 100 milhões", diz o MPF.

As apurações apontaram ainda que as fraudes foram viabilizadas pela participação concorrente de diretores de instituições financeiras responsáveis pela administração e custódia do FIDC.

"Nesse aspecto, os agentes financeiros, sistematicamente, deixavam de verificar as garantias dos direitos integrantes das carteiras do fundo. Os administradores, propositadamente, não fiscalizavam os terceiros contratados e as movimentações financeiras envolvidas. O dever de diligência inerente a essas atividades foi ignorado", informa a força-tarefa. Por Luísa Martins. Valor.

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