MPF apura fraudes de R$ 1,3 bilhão no Postalis e Serpros

As investigações descobriram no Rio fraudes no fundo dos Correios, o Postalis, e no do Serviço Federal de Processamento de Dados, o Serpros, e em São Paulo em recursos de Institutos de Previdência municipais em 7 Estados, os chamados Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Arthur Pinheiro Machado: empresário preso usou rede de doleiros de Cabral para lavagem, de acordo com MPF
A Polícia Federal (PF) deflagrou ontem duas operações contra fraudes que, somadas, ultrapassam R$ 1,3 bilhão, e que foram descobertas na gestão de fundos públicos. Foi preso Henrique Santos Barbosa, irmão do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Santos Barbosa. Henrique atuava como operador financeiro no Postalis, conforme apontam as investigações, e seria ligado ao empresário Arthur Pinheiro Machado, um dos idealizadores do projeto da 'Nova Bolsa de Valores', que também foi preso preventivamente.

Em nota, a CVM disse que, "em relação à operação da Polícia Federal realizada [ontem] hoje e decorrente de mandados judiciais que tiveram como destinatários, entre diversas pessoas, o irmão do presidente da CVM, Marcelo Barbosa, a CVM informa que tais fatos não impactam, em nenhuma medida, o desempenho das atribuições institucionais da autarquia e de seu dirigente máximo."

As investigações descobriram no Rio fraudes no fundo dos Correios, o Postalis, e no do Serviço Federal de Processamento de Dados, o Serpros, e em São Paulo em recursos de Institutos de Previdência municipais em 7 Estados, os chamados Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A PF ainda não encontrou indícios de envolvimento de funcionários da CVM e apura se houve falha em mecanismos de controle do órgão.

O ponto em comum entre as Operações Rizoma, deflagrada no Rio, e Encilhamento, realizada em São Paulo, é o empresário Arthur Pinheiro Machado, além de empresas usadas para desvios nos dois esquemas fraudulentos. Machado foi preso em São Paulo, por decisão do juiz da Lava-Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal e prestou depoimento na PF na capital paulista.

Também foram presos na Rizoma o lobista Milton Lyra, apontado como operador do MDB e do senador Renan Calheiros (AL) - suspeita negada por ambos -, e o ex-assessor de José Dirceu na Casa Civil, Marcelo Sereno - ex-secretário nacional de Comunicação do PT.

Lyra teria recebido ao menos R$ 10 milhões para si. A PF afirmou que crimes de corrupção envolvendo investimentos do Postalis e do Serpros em empresas do empresário Arthur Pinheiro Machado podem ter girado R$ 20 milhões em propinas para lobistas e pessoas ligadas aos fundos.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os três operadores atuavam como "colocadores", lobistas que agiam dentro dos fundos para influenciar na tomada de decisão sobre os aportes.

O esquema também teria beneficiado ao menos dois membros dos fundos: o sindicalista Carlos Alberto Valadares Pereira, o 'Gandola', ex-presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados (Fenadados), e Adeilson Telles, ex-chefe de gabinete do presidente dos Correios, Wagner Pinheiro. Ambos são suspeitos de receber cerca de R$ 1 milhão - no caso de Telles, o pagamento foi feito por intermédio do operador Henrique Barbosa, de acordo com o MPF. Ambos tinham influência sobre decisão de investimentos dos fundos, disseram os investigadores.

A Rizoma ocorreu após relatos do empresário e delator Alessandro Laber, sócio da Bridge Administradora de Recursos Ltda. A empresa foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo.

O magistrado ordenou buscas também nas supostas empresas de fachada Columbia Holding; Berkeley Holding; Pacific Holding e DMF Consultoria Financeira, todas localizadas na região da Avenida Paulista, em São Paulo.

"O que ocorreu no Brasil é que partidos políticos indicaram para fundos de pensão pessoas que escolhiam empresas para fazer aportes volumosos e depois havia cobrança de kick-back [contrapartida]", disse o procurador da República do Rio, Eduardo El Hage.

Ainda segundo os investigadores, Machado aplicou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de propina aos responsáveis pelos fundos.

Para isso, usou doleiros ligados ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (MDB), réu em 22 ações penais por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por ora, o MPF não encontrou indícios de envolvimento de Cabral nas fraudes aos fundos públicos.

A procuradoria citou como exemplos os operadores Vinícius Claret - conhecido como Juca Bala - e Cláudio Fernando Barbosa, o 'Tony'. Os dois garantiram a geração de reais em espécie no Brasil, necessários para o pagamento de vantagens indevidas pelo empresário Arthur Machado aos responsáveis pelos fundos de pensão, segundo o MPF.

O esquema de lavagem de dinheiro contou ainda com o auxílio do operador financeiro Edward Penn, que possibilitou o envio de R$ 45 milhões para contas internacionais, que posteriormente voltaram ao Brasil em espécie, disse o MPF. Ontem, a PF achou R$ 400 mil em dinheiro vivo na casa de Penn.

O procurador Rodrigo Timóteo explicou que o sistema de dólar paralelo no Rio misturava dinheiro que abastecia os irmãos Chebar, doleiros de Cabral, e recursos que envolviam o esquema de corrupção nos fundos.

O esquema do Rio se assemelha ao descoberto pela PF de São Paulo. Recursos foram aplicados em fundos de investimento que mantêm debêntures de R$ 1,3 bilhão - sem lastro - entre seus ativos, emitidas por empresas de fachada. Debêntures são títulos de crédito ao portador que representam uma dívida, a juros, garantida pelo patrimônio do emitente.

A Justiça de São Paulo expediu 20 mandados de prisão e 60 ordens de busca e apreensão.

Entre os presos está uma personagem conhecida da Operação Lava-Jato: a contadora Meire Bonfim Poza, que trabalhou para o pivô da investigação sobre corrupção na Petrobras em Curitiba, o doleiro-delator Alberto Youssef. Meire trabalhava na Gradual Investimentos, gestora de fundos.

Em nota, a defesa de Arthur Pinheiro Machado e de Patricia Iriarte, controller da ATG, que também teve prisão decretada ontem, refutou "qualquer relação entre os empresários e atos ilícitos".

A defesa de Milton Lyra afirmou "que seu cliente já havia colocado à disposição da Justiça do Distrito Federal, que apura o caso, para esclarecimento dos fatos". Por Por André Guilherme Vieira e André Ramalho , colaboraram Murillo Camarotto, de Brasília, e Maria Luiza Filgueiras, de São Paulo, agência Valor.

COMENTÁRIOS

Nome

AACB,4,AADC,21,ABAICT,2,Abaixo-assinado,6,Abertura de Capital,7,Abono Pecuniário,3,Abrapp,4,AC Central,1,AC Parelheiros,1,AC São José,1,Ação FGTS,1,Ação INSS,1,Acessibilidade,1,Acidente,7,Ações Trabalhistas,1,Acordo Coletivo,2,ACT 2016/2017,15,ACT 2018/2019,112,ACT 2019/2020,165,ADCAP,89,Afastamentos,2,Agência,60,Agências Marketing,2,Agências Modulares,7,Agressão,2,AGU,3,Água,1,ALAC,1,ALEPA,1,ALESP,2,Alibaba,1,ALMG,7,Aluguel,1,Alunos,1,Amazon,3,Ambulatório,2,ANAC,2,ANATECT,7,ANATEL,5,Animais,9,Anistia,2,ANS,11,ANVISA,1,Aplicativo,2,Aposentados,21,APP,1,Apreensão,9,Ar Condicionado,4,ARACT-SP,3,Área de Risco,2,Arrombamento,4,Artigo Correios,3,Assaltos,58,Assédio,2,Assédio Moral,2,Assembleia,2,Assessores Especiais,2,Assistência Médica,1,ATAs,1,Atendente Comercial,3,Atendimento CorreiosSaúde II,1,Atendimento Digital,2,Atestado,1,Atleta,2,Atrasos,8,Atropelamento,3,Atualização Cadastral,1,Audiência Pública,67,Auditoria,3,Autoatendimento,4,Auxiliar de Enfermagem,3,Auxílio Doença,2,Auxílio-creche,1,Azul,16,Bala Perdida,1,Balanço,2,Balcão do Cidadão,12,Banco Postal,27,Banco24Horas,3,Baterias,2,BB,1,BDO Brasil,1,Benchmarking,1,Benefícios,11,Bicicleta,1,Black Friday,5,Bloqueio,1,BNB,2,BNY Mellon,16,Boca no Trombone,7,Boletim das Estatais,2,Boleto,12,Cachorro,4,CADE,17,Cães,1,Caixa Inteligente,2,Caixa Postal,1,Caixa Postal Comunitária,1,Cajamar,1,Calote,2,Câmara de Conciliação,1,Caminhada,1,Caminhão,1,Caminhões,1,Campanha Salarial,141,Canal Descomplica,1,Cancelamento,1,Capitalizar,1,Carlos Fortner,5,Carnaval,1,Cartas,3,Carteira de Trabalho,5,Carteiro,50,Carteiro Motorizado,2,Carteiro Poeta,1,Casamento,1,CAT,2,CBDA,7,CBHb,3,CBS,1,CBT,1,CCT,3,CDD Antonina,1,CDD Barra,1,CDD Barro Duro,2,CDD Botafogo,1,CDD Capão Redondo,5,CDD Capela do Socorro,3,CDD Carlos Olímpio,4,CDD Colombo,1,CDD Copacabana,1,CDD Curicica,2,CDD Del Castilho,1,CDD Embu,3,CDD Freguesia,1,CDD Guaianazes,1,CDD Itapecerica,4,CDD Jardim Odete,1,CDD Madureira,1,CDD Oeste,1,CDD Parelheiros,1,CDD Parque Cocaia,4,CDD Parque São Vicente,1,CDD Polo,1,CDD Ponta Porã,1,CDD Registro,2,CDD São Braz,1,CDD São Mateus,1,CDD Taboão da Serra,2,CDD Tanque,1,CDD Taquara,1,CDD Vila das Belezas,1,CDH,15,CEE Jacarepaguá,1,CEE Laranjeiras,1,CEE Santo Amaro,1,CEGEP,2,Certificação,1,CGPAR,8,CGR,1,CGU,3,Chip Amarelinho,6,Cinesioterapia Laboral,1,Clipping,1957,Cobertura,1,Cobrança Mensalidade,1,Comércio Virtual,1,Comissão Acidente de Trânsito,1,Compra Fora,4,Comprovante de Rendimentos,2,Comunicado,46,Concurso,14,Condições de Trabalho,13,Congresso,3,CONREP,5,Conselho de Administração,4,Conselho Deliberativo,6,Consin,2,Constituição,1,Contaminação,1,Contas Públicas,1,CONTECT,1,Contra a Privatização,118,Contrabando,1,Contrato de Trabalho,1,Contribuição Extraordinária,3,Contribuição Sindical,1,Convocação,1,Copa do Mundo 2018,1,Correios,100,Correios Aqui,6,Correios Celular,15,Correios Notícias,8,Correios Saúde,1,Correios Saúde II,16,CorreiosPar,2,Correspondências,1,Corrupção,1,Corte de Energia,1,Cortes de Despesas,1,Cosit,1,COVISA,1,CPF,1,Crediamigo,1,Crédito Salário,1,Crescimento,1,Cronograma de Empréstimos,12,CSP Conlutas,1,CTB,1,CTC Santo Amaro,2,CTCE,1,CTCE Santos,2,CTCE São José,1,CTCE Vila Maria,1,CTO,1,Custos,1,CUT,1,CVM,8,Dano Moral,4,Data Comemorativa,11,DDA,24,De Brasil a gente entende,1,Déficit,1,Demissão,9,Demissão Acordada,1,Demissão Motivada,16,Dengue,1,Depoimento,1,Deputado,1,Desconto Greve,5,Descredenciamento,1,Desestatização,3,Despacho Postal,22,Despedida,1,Destaque,1040,Desvio,3,Desvio de Função,1,DHL,1,Dia do Carteiro,7,Diárias,1,Diário Oficial,1,DIEESE,2,Diferencial de Mercado,3,Digital,6,Direitos dos Empregados,22,Diretorias,5,DIRF,1,DNI,2,Documentos Perdidos,3,Domingo,1,e-Carta,2,e-commerce,4,Edison Lobão,1,Eleições,7,Empréstimos,3,Enceja,1,Encomendas Internacionais,3,Encontro de Mulheres,1,ENEM,1,ENEM 2018,3,Enfermeiro do Trabalho,1,Entrega Interativa,3,Entrega Matutina,8,Esclarecimento,7,Escolta,2,ESMEC,1,Estadão Conteúdo,1,Estado de Greve,24,Estatais,54,Estatais Estratégicas,1,Estatuto Social,2,Estrutura Organizacional,1,Exames Periódicos,2,Exclusão Pai/M/ãe,16,Exclusiva,84,Extinção,1,Extrato,2,Extravio,2,FAACO,10,Fabio Faria,1,Fake News,1,Falecimento,1,Fechamento,50,FEDERAÇÕES,537,FEDEX,1,FENTECT,369,Férias,5,Ficha Financeira,1,Filho Especial,1,Filiação Partidária,1,FINDECT,262,Fiscalização,2,Floriano Peixoto,26,Fogo Veículo,1,Folga,1,Folha de Benefícios,1,Folha de Pagamento,1,Força-Tarefa,1,Franqueadas,1,Fraude,11,Frente Parlamentar,27,Frete,1,Frota,1,Funções,1,Fundos de Pensão,69,Furto,1,FUSP,1,G1,1,Geap,2,GEDIS,1,GERAE,18,Geral,690,Gestão de Riscos,1,Gilberto Kassab,5,GOL,1,Golden Share,1,Google,1,Gratificação de Função,3,Greenfield,30,Greve,123,Histórias,10,Horas Extra,3,Importa Fácil,1,Incêndio,7,Inclusão Dependentes,1,Incorporação de Função,5,Indenização,1,Indicação,1,Indicação Política,3,Informa Postalis,5,Informe Jurídico,287,Insegurança,5,INSS,4,Insumos,1,Interdição,7,Internações,1,INTERSINDICAL,1,Intervenção,10,IPO,2,IRRF,5,Jair Bolsonaro,39,Joint Venture,13,Jornada Trabalho Reduzida,3,Jovem Aprendiz,3,Justa Causa,3,Kassab,6,Lançamento,1,LATAM,5,Lei das Estatais,3,Leilão,2,Leitura,1,Licença-Paternidade,2,Licenças,2,Licitação,5,Limpeza,1,Livre Escolha,1,Lockers,1,LOEC,1,Logística,3,Logística Pluvial,1,logística Reversa,1,Lojas Virtuais,1,LTR,1,Lucro,5,Luta Unificada,34,Malware,1,Manifestação,1,Manpoc,1,Manuais,2,Marcos César,25,Marcos Pontes,23,MCTIC,1,Mediação,6,Médico do Trabalho,4,Meio Ambiente,1,Mensagem Final de Ano,1,Mensalidade,3,Mercado Livre,2,Mesa de Negociação,17,Metas,1,Milton Lyra,2,Ministério da Economia,5,Ministério da Fazenda,1,Ministério do Planejamento,10,Ministério do Trabalho,1,Ministro,1,Monopólio,2,Morto,3,Motociclistas,6,Mourão,3,MP 873/2019,2,MPF,40,MPT,9,MTE,2,multiatendimento financeiro,1,Negativa de Autorização,1,NIPs,1,Novo Diretor,3,OAI,1,Obesidade,1,OJ247,17,Operação Pausare,3,Operação Recomeço,3,Operação Rizoma,7,Operador de Empilhadeira,1,Operadora São Francisco,1,Opinião Ecetista,2,Orlando Silva,1,OTT,8,Outubro Rosa,1,Ouvidoria,3,Pagamento,1,Pagamento Abono,2,Palocci,3,Panorama das Estatais,1,Papai Noel dos Correios 2018,13,Paralisação,9,Parceria,6,Parecer,1,Passe Livre,1,Paternidade,1,Patrocínios,18,Paulo Guedes,26,Paulo Paim,2,PBM,2,PCCS1995,5,PCCS2008,1,PDI,3,PDV,32,Pensionistas,2,Percorrida,3,Periculosidade,1,Perseguição,5,Pesquisa,3,PGR,3,Plano BD,8,Plano de Custeio,1,Plano de Saúde,20,Plano Família,18,Plantão Negociação 2018/2019,19,Plantão Negociação 2019/2020,12,Plenária,2,PLP 268/2016,1,PLR,1,Podcast,1,Polícia Federal,25,Políticas de Investimento,1,Portabilidade,1,Portaria,6,Posse,4,Postal Saúde,214,Postalis,478,Postalis Digital,5,PostalPrev,10,PPI,21,Praect,2,Premiação,7,Presidente,51,Prestador,2,Prestador Suspenso,2,Previc,20,Primeira Escolha,1,Primeira Hora,177,Privatização,132,Processo,22,Processo Seletivo,2,Procon,1,Professor Igor Venceslau,3,Professora,1,Projeto de Lei,9,Promoções Horizontais,2,Protesto,3,Quadro de Funcionários,6,Qualidade,1,Quarentena,1,Racionalização,2,RAI,1,Reabilitação,3,Readequação,23,Reajuste,2,Reajuste de Tarifas,3,reca,1,Recadastramento,11,Receita Federal,16,Reclamações,6,Reclame Aqui,1,Redação,3,Rede Corporativa,2,Rede GIRC,1,Redução da Jornada,1,Reembolso,1,Reenquadramento,3,Reestruturação,4,Refém,5,Refis Postal,2,Reforma da Previdência,4,Reforma Trabalhista,7,Registrados,1,Reintegração,1,Renan Calheiros,1,Renegociação,2,Renovação Frota,2,Rentabilidade,3,REP,3,Restruturação,8,Resultados Operacionais,2,Reunião Presidente,1,RFID,1,Rombo,1,Roubo,15,RTSA,1,Rua Legal,1,Sala de Imprensa,404,Salários,2,Salim Mattar,2,Saúde Bucal,2,Saúde da Mulher,8,Saúde em Dia,4,SD,2,Seguradora,1,Segurança do Trabalho,1,Seguro de Vida,3,Selos,19,Semana do Brasil,1,Sequestro,8,Série,7,Série Correios,1,Série Correios Saúde II,11,Serviços Postais,2,SEST,6,Sincort-PA,12,Sincotelba,28,Sindecteb,34,Sindicato,898,Sintcom-PR,62,Sintect-AC,25,Sintect-AL,118,Sintect-AM,5,Sintect-AP,13,Sintect-CAS,13,Sintect-CE,15,Sintect-DF,66,Sintect-ES,49,Sintect-GO,46,Sintect-JFA,5,Sintect-MA,50,Sintect-MG,25,Sintect-MS,42,Sintect-MT,29,Sintect-PB,35,Sintect-PE,32,Sintect-PI,50,Sintect-RJ,171,Sintect-RN,19,Sintect-RO,7,Sintect-RPO,16,Sintect-RR,1,Sintect-RS,62,Sintect-SC,29,Sintect-SE,14,Sintect-SJO,2,Sintect-SMA,5,Sintect-SP,207,Sintect-STS,14,Sintect-TO,16,Sintect-URA,13,Sintect-VP,11,smartphones,4,SMS,1,Social,2,SOFT,1,SQUASH,1,STF,33,STJ,3,Superintendente,1,Taxa Emergencial,2,Taxa Extra,4,Taxa Homologação Importados,5,TCU,11,Tecban,1,Tecnologia,1,Tele Sena,2,Teletrabalho,1,Terceirização,9,Termo Aditivo,1,Tesouro Nacional,1,Teto Salarial,1,TFD,1,TJCE,1,Todos Pelos Correios,9,Top of Mind,3,Tragédia,1,Transferência,2,TRF,8,TRT,52,TSE,3,TST,140,UBER,2,UD Juquitiba,4,União,2,Unidas,1,Uniforme,1,Universitários,2,UPAEP,1,UPS,1,UPU,5,URP,1,USPOST,1,Vale Alimentação,4,Vale Extra,2,Vale Refeição,2,Vale Transporte,4,Venda Imóveis,7,Vice-presidente,9,Vídeo,1195,Vírus,1,Visa,4,Viver os Valores,2,Whatsapp,2,
ltr
item
Correios do Brasil - Funcionários: MPF apura fraudes de R$ 1,3 bilhão no Postalis e Serpros
MPF apura fraudes de R$ 1,3 bilhão no Postalis e Serpros
As investigações descobriram no Rio fraudes no fundo dos Correios, o Postalis, e no do Serviço Federal de Processamento de Dados, o Serpros, e em São Paulo em recursos de Institutos de Previdência municipais em 7 Estados, os chamados Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
https://3.bp.blogspot.com/-VQ0ran8AhOg/WtB7SPsr43I/AAAAAAAAOac/StgPmnYB3iQoyvkK9JP3xWSE21pFbul5gCPcBGAYYCw/s320/Arthur%2BMachado.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VQ0ran8AhOg/WtB7SPsr43I/AAAAAAAAOac/StgPmnYB3iQoyvkK9JP3xWSE21pFbul5gCPcBGAYYCw/s72-c/Arthur%2BMachado.jpg
Correios do Brasil - Funcionários
http://correiosdobrasilfuncionarios.blogspot.com/2018/04/mpf-apura-fraudes-de-r-13-bilhao-no.html
http://correiosdobrasilfuncionarios.blogspot.com/
http://correiosdobrasilfuncionarios.blogspot.com/
http://correiosdobrasilfuncionarios.blogspot.com/2018/04/mpf-apura-fraudes-de-r-13-bilhao-no.html
true
4537349496477451586
UTF-8
Carregar todas as postagens Não encontrou nenhuma mensagem VER TUDO Leia mais Resposta Cancelar resposta Apagar Por Início PÁGINAS POSTAGENS Ver Tudo RECOMENDADOS PARA VOCÊ NOTÍCIAS SOBRE ARQUIVO BUSCA TODAS POSTAGENS Não foram encontrados resultados com a sua palavra Voltar ao inicio Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Agora mesmo 1 minuto atrás $$1$$ minutes ago 1 houra atrás $$1$$ hours ago Ontem $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago Mais de 5 semanas atrás Seguidores Seguir ESTE CONTEÚDO É PREMIUM Compartilhe para desbloquear Copiar todo o código Selecionar todo o código Todos os códigos foram copiados para a área de transferência Não é possível copiar os códigos / textos, por favor pressione [CTRL] + [C] (ou CMD + C com Mac) para copiar